Tilstede: Frode Vartdal, Hilde I. Nebb, Vibeke Sundvold, Nina Vøllestad, Tove Strand, Tor Berge, Kjetil Svangtun, Benny Persson, Daniel Barth
Tilstede ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Kristin M. Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle
Andre tilstedeværende: Halvor Fahle, Linda Hildegard Bergersen, Maja Puchades, Anne Kveim Lie
Sak 01/11 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent
Sak 02/11 Godkjenning av dagsorden
Det ble etterspurt en sak om styringsmodell for fakultetsstyret. Dette kommer senere. Utover dette var det ingen merknader til dagsorden.
Dagsorden ble godkjent.
Sak 03/11 Protokoll fra forrige fakultetsstyremøte
- Protokoll fra fakultetsstyremøtet 21. desember 2010
- Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11. februar 2011
Det var ingen merknader til protokollen.
VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT
Sak 04/11 Doktorgradsprøver
a. Oppnevning av komité
b. Godkjenning av enstemmig innstilling
Det var ingen kommentarer til saken.
VEDTAKSSAKER
Sak 05/11 Regnskap 2010
2010/6677
- Fakultetsnotat av 8. februar 2011
- Regnskap 2010 - basismidler
- Regnskap 2010 - eksternt finansiert virksomhet
- Ledelseskommentar MED
- Ledelseskommentar IMB
- Ledelseskommentar Helsam
- Ledelseskommentar Klinmed
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskapet for 2010 til etterretning.
Styret ber fakultetsledelsen anmode om at UiO endrer rutinene for regnskapsføring av eksterne midler.
Sak 06/11 Ledelsesstruktur og administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn (Helsam)
2011/2307
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner forslaget til administrasjonsreglement ved Institutt for helse og samfunn.
Styret ber om tilbakemelding om og erfaringene med denne nye organiseringen, med særlig vekt på intern struktur
Sak 07/11 Opprettelse av mastergradsutdanning i avansert geriatrisk sykepleie rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandlingsreformen
2011/754
- Fakultetsnotat av 2. februar 2011
- Utkast til studieplan - mai 2010
- Notat fra Marit Kirkevold av 10. desember 2010
- Rektornotat - nye studieplasser
- Forslag til programplan
- Økonomiske beregninger
- samlet programbeskrivelse ble delt ut i møtet
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Det medisinske fakultet foreslår å opprette et masterprogram på 120 studiepoeng i avansert geriatrisk sykepleie. Studiet blir internt finansiert gjennom tilførsel av i alt 30 studieplasser i finanskategori D, 15 i 2011 og 15 i 2012
Fakultetsstyret godkjenner forslag til finansiering og budsjett, slik det framgår av vedlegg til fakultetsnotat.
Fakultetsstyret godkjenner forslag til programplan
Sak 08/11 Økt opptak til ernæringsstudiet
2011/2463
- Fakultetsnotat av 10. februar 2011
- Beregnede inntekter fra fakultetet
- Beregnede inntekter fra UiO
- Notat av 2. februar 2011
- Undervisningsregnskap
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Opptaket til ernæringsstudiet (femårig master i klinisk ernæring) økes fra 20 til 35 studenter årlig. Ernæringsstudiet skal ha studiestart en gang i året, i vårsemesteret.
Studieplassøkningen innarbeides i fakultetets budsjettfordelingsmodell fra og med 2012.
Sak 09/11 Oppnevning av eksterne vararepresentanter til fakultetsstyret
2010/5555
Fakultetsstyret fattet føgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til dekani forslag og ber Universitesstyret oppnevne Camilla Stoltenberg og Anna Stavdal som vararepresentanter for de eksterne representantene i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, for perioden 1.1.2011 - 31.12.2014.
ORIENTERINGSSAKER
Sak 10/11 Orientering fra aktuelle saker
Dekanus ga en kort orientering om aktuelle saker
Sak 11/11 Eventuelt
Det ble ikke meldt inn ekstra saker