TILSTEDE
Styret: Frode Vartdal, Vibeke Sundvold Gjerstad, Nina Vøllestad, Tor Berge, Tove Strand, Kjetil Svangtun, Ole Christian Normann
Ledelse og styresekretær: Bjørn Hol, Kristin M. Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Anita Robøle
Andre: Mette G. Langballe, Halvor Fahle
Forfall uten vararepresentasjon: Hilde I. Nebb, Marit Vindal Forslund
19/11 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen, innkallingen ble godkjent.
20/11 Godkjenning av dagsorden
Det var ingen merknader til dagsorden, dagsorden ble godkjent.
21/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. april 2011
- Foreløpig protokoll fra møtet 12.4.2011
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17.6.2011
Det var ingen merknader til protokollen, protokollen ble godkjent.
PRESENTASJONER
22/11 Sentre for fremragende forskning
a. Centre for Immune Regulation, ved professor Ludvig Sollid
b. Centre for Cancer Biomedicine, ved professor Harald Stenmark
Ludvig Sollid orienterte om CIR og forskningen der. Harald Stenmark presenterer CCB i et senere møte.
VEDTAK PÅ DEKANI FULLMAKT
23/11 Doktorgradsprøver
a. Oppnevning av komité
b. Godkjenning av enstemmig innstilling
Det var ingen merknader til saken.
VEDTAKSSAKER
24/11 Regnskap 1. tertial 2011
Fakultetsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskapet til etterretning.
DISKUSJONSSAKER
25/11 Strategisk plan 2010-2020 - Årsplan 2012-2014 - Budsjettfordeling 2012
Saken ble presentert med en påfølgende kort diskusjon. Den vil bli grundigere diskutert i styresminaret 20. september. Budsjettet skal vedtas i ekstraordinært styremøte 4. oktober.
ORIENTERINGSSAKER
26/11 Orientering om aktuelle saker
Dekanus orienterte om følgende saker:
- Møte om opprettelse av vitenskapelige toppstillinger ved helseforetak i Helse Sør-Øst utenfor universitetssykehusene.
- Ny UiO-web ble lansert 1. juni 2011
- Det nasjonale fakultetsmøtet (dekanmøtet) 6. og 7. juni.
- 13 søknader om SFF og 7 søknader om Jebsen-senter ble sendt videre første uke i juni
- Rapporten vedr flytting av undervisning og forskning fra Aker sykehus er ferdig
- Første fase av IHR (internt handlingsrom) ferdig
- e-læringsarbeidet