Sakskart til fakultetsstyremøte 10. mai 2016
Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.
Godkjenninger
12/16 Godkjenning av innkalling
13/16 Godkjenning av dagsorden
14/16 Godkjenning av protokoll fra 15.2.2016
- Protokoll fra 15.2.2016
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 26.4.2016 (pdf)
Sakstyper
V=vedtakssak
D=diskusjonssak
O=orienteringssak
Dekanens orientering (10 min)
Saker
15/16-D Ny budsjettfordelingsmodell (45 min)
Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe
16/16-O Regnskap pr. mars 2016 (40 min)
Ved seksjonssjef Reidar Rognlien
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskap mars 2016 til orientering.
17/16-V Nedlegging av masterprogrammet i sykepleievitenskap (30 min)
Ved Frode Vartdal
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret anbefaler at masterprogrammet i Sykepleievitenskap avvikles med virkning fra og med studieåret 2017/2018 og har sitt siste opptak studieåret 2016/2017. Det legges til grunn at de 40 studieplassene fra programmet omdisponeres midlertidig til instituttets øvrige masterportefølje for opptaket til studieåret 2017/2018. Innen 1. april 2017 er en varig endring av masterporteføljen utarbeidet. Saken oversendes til endelig behandling i universitetsstyret.
18/16-D Oppfølging av styreevaluering (15 min)
Ved studiedekan Kristin Heggen
19/16-O Orientering om kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning (10 min)
Ved seniorrådgiver Katrine Ore
20/16-V Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og endring av mandat (5 min)
Ved seniorrådgiver Michael T. Møller
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning.
For perioden 1.1.2016 til 31.12.2018 oppnevnes følgende medlemmer til Utvalg for legers videre- og etterutdanning:
- Professor Terje Andreas Osnes, leder
- Fagsjef medisinsk pedagogikk Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningen
- Professor Hanne Harbo (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
- Professor Kåre Birkeland (nytt medlem, forespurt og sagt seg villig)
- Professor Lars Aabakken, Avdeling for transplantasjonsmedisin
- Professor II (UiB) Einar Klæboe Kristoffersen, Haukeland sykehus, leder for Spesialitetsrådet, Ex officio medlem
21/16-V Oppnevning av valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag (5 min)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner valgstyre og valgkomite ved Institutt for medisinske basalfag som foreslått.
Til valgstyret oppnevnes:
- Professor Reidar Tyssen
- Professor Anette Hjartåker
- Senioringeniør Jon Ingvar Wedervang
- Studentrepresentant utpekes av MSU
Til valgkomiteen oppnevnes:
- Professor Kjetil Retterstøl
- Professor Anne Simonsen
- Senioringeniør Kirsten Grundt
- Student Martin J. Solbakken
22/16-O Orientering om personalsak (15 min, lukket møte)
Ved Frode Vartdal
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar saken til orientering
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Virksomhetsrapport 3.tertial 2015
c) Utvidelse av programrådet i medisin og oppnevning av assisterende programleder ved profesjonsstudiet i medisin
d) Orientering om prosess fra innlevering av avhandling fram til disputas
e) Organisering av utdanning ved Det medisinske fakultet
Eventuelt