Sakskart til fakultetsstyremøte 27. september 2016
Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.
Godkjenninger
34/16 Godkjenning av innkalling
35/16 Godkjenning av dagsorden
36/16 Godkjenning av protokoll fra 21.6.2016
- Protokoll fra 21.6.2016
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 13.9.2016 (pdf)
Sakstyper
V=vedtakssak
D=diskusjonssak
O=orienteringssak
Dekanens orientering (5 min)
Saker
37/16-O Orientering om Senter for klinisk ernæring (30 min)
Ved senterleder, professor Kjetil Retterstøl
38/16-O Regnskap pr. 31.8.2016 (15 min)
Ved seksjonssjef Reidar Rognlien
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.8.2016 til orientering.
39/16-V Budsjettfordeling 2017 (40 min)
Ved økonomisjef Reidar Rognlien
Forslag til vedtak:
-
Fakultetsstyret slutter seg til dekanus forslag til fordeling 2017.
-
Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
-
Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
40/16-V Årsplan 2017-2019 (20 min)
Ved seniorrådgiver Mette Groseth Langballe
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til Årsplan 2017-2019
41/16-V Forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement (10 min)
Ved seniorrådgiver Astrid Holø
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar forslag til revidert styrings- og administrasjonsreglement. Endringer gjøres gjeldende fra dags dato.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) CRIStin rapporteringen fra 2015, og bruk av bibliometriske analyseverktøy
Eventuelt
Samlefil (pdf) (Excel-dokument til sak 39 ikke inkludert)