Til stede: Lene Frost Andersen, Kirsten Grundt, Knut Rekdahl, Trygve brauns Leergaard, Kåre Olav Stensløkken, Kjetil Retterstøl, Haris Fawad
Frafall. Frida Marie Grieg Skjold, Johanne Kristofina Mikkelsen,
Observatører med talerett: Hela Soltani (administrasjonssjef), Stine Marie Ulven (avdelingsleder Ernæring), Philippe Collas (avdelingsleder Molmed)
Øvrig observatører: Torgeir Kvernstuen
Saksliste
1/22 (V) Godkjenning av dagens innkalling og utkast til referat fra møte 25. november 2021
Godkjent
2/22 (O) Regnskap 2021 v/ Trude
Trude presenterte regskap for 2021.
Vedlegg: Årsregnskap 2021
3/22 (O) Endelig budsjett 2022 v/Trude
Trude presenterte budsjett for 2022. Det er høyt fokus på mindreforbruket som skyldes utsatt og forsinket planlagt aktivitet bla. på grunn av pandemien.
Kunnskapsdepartementet (KD) har innført et nytt regelverk som innebærer at mindreforbruk ut over 5% av bevilgningen fra departementet vil kunne trekkes tilbake. Det må derfor planlegges for hvordan midlene skal settes i aktivitet i avdelingene, og prognosen for mindreforbruk vil bli fulgt nøye gjennom året.
Det kan være aktuelt å sette inn ekstra midler til investeringer og andre engangskostnader. Investeringer må være påbegynt i regnskapsåret for å kunne skjermes fra inndragning. Dette betyr også at muligheten til å spare opp midler til senere større investeringer er nå begrenset sammenlignet med tidligere.
Vedlegg 1: Endelig budsjett per avdeling 2022
Vedlegg 2: Ledelsesvurdering og økonomirapport for årsbudsjett 2022
Vedlegg 3: Ledelsesvurdering og økonomirapport for femårig prognose 2022-2026
4/22 (O) Pågående byggeprosesser på Domus Medica og innmeldte behov til EA v/ Torgeir
Torgeir presenterte pågående, kommende og planlagte ombygginger og rehabilitering i IMBs lokaler. Det pågår mye oppgradering, noe som er gledelig for IMB. Arbeidene medfører støy og støv i perioder, men ingen enheter må flytte ut av bygningen mens arbeidene pågår.
Vedlegg: Presentasjon av prosjekter
5/22 (O) Orienteringer fra instituttledelsen
HR-leder ingrid Johannessen slutter pr 1. april og IMB skal i gang med rekruttering til stillingen.
IMB er også i gang med rekruttering av ny administrasjonssjef.
Det kommer en endring i budsjettfordelingsmodellen der lønnsmidler til internt finansierte stipendiater og postdoktorer vil bli ført på instituttnivå for forenkle styring av midlene. Det får ingen praktisk konsekvens for midlene. Endringen blir presentert på et møte senere i år.
O = orienteringssak
D = diskusjonssak
V = vedtakssak