kl 14 – 16 Forskningsveien 3A, 3. etg

Tilstede:

Grete Botten (leder)
Nina Vøllestad (nestleder)

Vitenskapelige:

Lars Erik Kjekshus

Hans Olav Melberg

Teknisk/administrative:

Eva Kristensen
Ola Magnusson

Studenter:

Inger Marie Andersen

Lina Berland

Janne Dale

Observatører:

Irene Auke

Knut Tore Stokke

Frafall uten vara:

Erlend Huglen

Anne-Lise Middelthon

37/10              Referatet fra rådsmøtet 1. september og det ekstraordinære rådsmøtet den 20. september ble godkjent uten kommentarer.

Informasjonssaker

38/10            Regnskapsresultat for 2. tertial 201

                     Instituttets regnskapsresultat for 2. tertial og oppdatert årsprognose ble presentert. Den justerte prognosen viser et overskudd ved utgangen av 2010 på ca 4,9 millioner.

Med dette som bakgrunn ble det en diskusjon i rådet på om man burde forsere aktivitet i år eller ta overskuddet med til neste års budsjettarbeid. Det var enighet om at eventuelle ekstratildelinger i år måtte disponeres på årets regnskap og at de ikke kunne ha regnskapsmessig effekt utover 2010. Avdelingslederne fikk i oppdrag å ta med seg eventuelle forslag til ekstratildelinger for 2010 til neste ledergruppemøte for en vurdering av hvilke tiltak som kunne støttes.

Diskusjonssaker

39/10              Forslag til administrasjonsreglement for Helsam
Forslaget til reglement ble diskutert, og det ble foreslått enkelte endringer. Det gjaldt særlig at medisinutdanningen ble fjernet fra studieutvalget, slik at det bare gjelder for bachelor- og masterstudier.

                        Det var også noe diskusjon om avdelingslederrollen og rekrutteringen av disse. Ett av forslagene var at ITU kunne saksbehandle innplasseringen av avdelingslederne for å sikre vurderingene ved innplassering.

Ekstra orienteringssaker:

Det ble orientert om at tilsetting av instituttleder skulle behandles i et ekstraordinært fakultetsstyremøte mandag 4. oktober, og at instituttet var anmodet om å stille med en representant som skulle argumentere for hver av de to innstilte kandidatene. Anne-Lise Middelthon og Nina Vøllestad møter på vegne av instituttet. 

I tillegg ble det orientert om at innplasseringen i den administrative bemanningsplanen forventes offentliggjort onsdag 6. oktober etter at den er presentert for tjenestemannsorganisasjonene dagen før.