Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Anna Stavdal (vara for Tove Strand)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Forfall:
Tove Strand (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Mette Langballe, Reidar Rognlien
Referent:
Astrid Holø
Godkjenninger
13/17 Godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
14/17 Godkjenning av dagsorden
Styreleder ba om at sakene 18 og 19 skulle behandles før øvrige saker. Dagsorden med denne endringen ble godkjent.
15/17 Godkjenning av protokoll fra 7.3.2017
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 7.3.2017
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 25.4.2017 (pdf)
Protokoll fra 7.3.2017 ble godkjent.
Dekanens orientering
- forskere ved fakultetet har fått to av fem nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiO, og av 10 i Norge
- en forsker ved fakultetet har som en av to i Norge mottatt ERC Advanced Grant fra EU
- antallet EU-søknader fra fakultetet er nesten fordoblet under Horizon 2020-programmet målt mot samme periode av 7. rammeprogram. Antallet tilslag har imidlertid ikke økt tilsvarende, antageligvis fordi konkurransen er blitt sterkere i takt med at mange andre akademiske institusjoner i Europa har fått betydelige kutt i sine budsjetter
- fakultetet var invitert at Kunnskapsdepartementet til å delta i møte med det russiske kunnskapsdepartementet, da UiOs satsing i Russland var en av to tiltak som ble presentert i møtet
Saker
Sak 10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning"
Saken var utsatt fra møte 7.3.2017.
Studiedekan Kristin Heggen orienterte.
12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet
Saken var utsatt fra møte 7.3.2017.
Dekan Frode Vartdal redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet, med de endringer det ble enighet om i styret.
Vedtatte retningslinjer vedlegges her:
16/17-V Nedleggelse av masterprogram i psykososialt arbeid
Studiedekan Kristin Heggen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet, men oppmuntrer til dialog mellom Institutt for helse og samfunn og sentrene om en mulig studieretning i en ny grad ved instituttet. Alternativt bør det arbeides med å videreføre fagmiljøet på annen måte, f.eks. som EVU-emner, valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret innstiller på å legge ned masterprogrammet i psykososialt arbeid, men oppmuntrer til dialog mellom Institutt for helse og samfunn og sentrene (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF) om en mulig innarbeiding i porteføljen av studieprogrammer ved instituttet. Alternativt bør det arbeides med å videreføre fagmiljøet på annen måte, f.eks. som EVU-emner, valgfrie emner eller obligatoriske emner inn i et masterprogram.
Fakultetsstyret ber om å bli holdt orientert om mulige alternativer for å videreføre hovedelementer fra dette programmet.
17/17-O Regnskap pr. 31.3.2017
Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.3.2017 til orientering.
18/17-V Inndekning av egenandel til fellesløftet FRIPRO
Dekan Frode Vartdal redegjorde.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper ved finansieringsalternativ 1.
Styret ble på spørsmål opplyst at dette skjer i henhold til universitetsledelsens oppfordring til bruk av akkumulert mindreforbruk.
Fakultetsstyret forutsetter at forskere som får dekket egenandel fra fakultetet for å delta i FRIPRO Toppforsk-programmet har konkrete planer for å øke innhenting av mer ekstern finansiering fra EU, Forskningsrådet, Kreftforeningen, etc. gjennom UiO.
19/17-O Orientering om prosess for strategisk tildeling av stipendiater
Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte om at sak om strategisk tildeling av stipendiater (evt postdoktorer) vil bli lagt fram for fakultetsstyret i møte 20. juni d.å., da enhetene har bedt om forlenget frist for å levere forslag til aktuelle tildelinger.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet