Protokoll fra møte i instiuttrådet ved Helsam

Det var ingen kommentarer til dagsorden eller saker til eventuelt.

Protkollen fra møtet 20. januar 2014 ble godkjent på sirkulasjon i etterkant av det møtet.

Saksdokumenter:

Saken ble innledet med en redegjørelse for hva et lokalt valgstyre er, og for grenseflaten mot en valgkomite. Instituttrådet ga sin tilslutning til at det lokale valgstyret bør bestå av en representant fra hver av de fire velgergruppene.

Instituttrådet ved Helsam oppnevner lokalt valgstyre for perioden 2014 - 2017 bestående av:

• professor Reidun Førde, SME
• postdoc Karen Synne Groven, Helsefag
• administrasjonssjef Knut Tore Stokke
• 1 studentrepresentant oppnevnt av MSU

Saken ble innledet ved en presentasjon av de sentrale problemstillingene; avstemningsform for studenter og valgbarhet av professor II.

Det var tilslutning til at valggjennomføringen for studentene er direkte elektronisk valg.

Instituttrådet var ikke enstemmig i synet på om professor II bør være valgbare til stillingen som instituttleder. De viktigste argumentene for at de bør være valgbare var at det bidrar til å øke antallet potensielle kandidater og at gruppen er valgbar til stillingen som dekan ved Det medisinske fakultet. De viktigste argumentene mot at professor II skal være valgbar var at instituttrådets ønske om valgt ledelse og sterk legitimitet blant de ansatte tilsier at man bør ha sin hovedstilling ved instituttet. I tillegg så er våre professor II en heterogen gruppe forankret i ulike organisasjoner, og ikke som ved Klinmed der de fleste er ansatt i OUS.

Ved votering stemte 1 for å beholde forslaget om at professor II skal være valgbar, mens 4 stemte mot. Det var 1 som avsto fra å stemme.

Instituttrådet ba også om at siste setning i det foreslåtte reglementet ble justert til: "I så fall kan valgstyret fastsette ny valgperiode."

Med disse endringer anbefalte instituttrådet at forslaget til utfyllende regler ble oversendt dekan for godkjenning.

Saksdokumenter:

Forslaget til virksomhetsrapport for 1. tertial ble gjennomgått. Det ble gjort rede for at rapporteringen på produksjonsresultater følger universitetsstyrets ambisjoner til fakultetene satt i 2011, og at det ikke er alle faktorene som er operasjonalisert på instituttnivået.

Det kom følgende innspill til endringer:

• Setningen om relativ og absolutt studiepoengproduksjon er litt uklar og bør tydeliggjøres.
• Antallet publikasjonspoeng pr vitenskapelig årsverk med korrigert nevner bør tas inn.

Instituttledelsen utformer endelig virksomhetsrapportering med disse innspillene fra instituttrådet.

Det ble delt ut og gjennomgått regnskapsrapporter for 1. tertial 2014 for hhv basisøkonomi og eksternfinansiert virksomhet (se vedlagte oppdaterte rapporter)

Det ble spilt inn at kommentarene til basisøkonomien burde inkludere at manglende investeringer og driftskostnader hang sammen med at konseptutredningen av samlokalisering ikke var startet, og at instituttet derfor har fått forlenget usikkerhet i tidshorisonten for nåværende lokaler.

Saksdokumenter:

Det ble orientert om at fakultetet har videreformidlet instituttrådets vedtak om valg av instituttleder for neste periode til universitetsstyret.

Fakultetet har bedt om at saken først behandles i juni fordi fakultetsstyret ønsker å fremme en prinsipiell innvending mot at fakultetsnivået ikke har noen innflytelse over valget av rekrutteringsform. Fakultetsstyret skal behandle denne saken i sitt møte 20. mai.

I fakultetsstyrets møte 20. mai er det også fremmet sak om oppnevning av valgkomite for instituttleder for Helsam. Instituttet har foreslått at valgkomiteen blir bestående av:

• professor Jørund Straand, allmennmmedisin
• førsteamunensis Eli Feiring, Heled
• rådgiver Anbjørg Kolaas
• student Eveline Smith

I instituttrådets møte 20. januar ble det bedt om at instituttet til neste møte utredet mulighetene for å skifte fra instituttråd til instituttstyre for neste periode.

I normalregler for institutter ved UiO heter det i § 1, tredje ledd: "Profesjonsfakultetene kan med universitetsstyrets godkjenning opprette styre også på instituttnivå dersom de finner at hensynet til virksomheten tilsier det."

Instituttledelsens forståelse av dette reglementet er at det er fakultetet som må ta stilling til en endring fra råd til styre. Instituttledelsen har derfor forelagt problemstillingen for fakultetsledelsen. Vi har fått et foreløpig svar om at fakultetet ønsker å ta dette spørsmålet opp med fakultetsstyret på møte 24. juni i år.

Som en oppfølging av saken ba instituttrådet om at det ble reist spørsmål til fakultetet om ikke bredden ved Det medisinske fakultet gjør at det bør forstås som et allmennmfakultet.

Saken kommer tilbake til instituttrådet i møtet 15. september.