Til stede:
Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)
Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)
Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)
Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Kari-Jussie Lønning (ekstern representant)
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant)
Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)
Forfall:
Thoril Kristiansen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Camilla Stoltenberg (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Jens Petter Berg, Eivind Engebretsen, Hans Mossin
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland, Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Godkjenninger
46/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5.12.2022 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
47/22-O Dekanens orientering (15 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
Det medisinske fakultets styre tar dekanens orienteringer til orientering.
48/22-O Årsplan 2021-2023 (15 min)
ved Gaute Frøisland
Det medisinske fakultets styre tar årsplan 2021-2023 til orientering.
49/22-O Økonomisk status pr. 31. oktober 2022 (15 min)
ved Gaute Frøisland
Det medisinske fakultets styre tar økonomisk status - regnskap pr. 31.10.2022 til orientering.
50/22-O Arbeidet med frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring (15 min)
ved Eivind Engebretsen
Det medisinske fakultets styre tar informasjon om arbeidet med frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring til orientering. Styret anmoder om at det utredes muligheter for å gjøre endringer i fellesundervisningen for å hindre frafall pga. innpasning i andre studier.
Vedtakssaker
51/22-V Etablering av Enhet for bærekraftig helse SUSTAINIT (30 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug og Hans Mossin
- Saksfremlegg
- Saksnotat om etablering av Enhet for bærekraftig helse (vedlegg 1)
- Bemanningsplan for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg a)
- Budsjett for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg b)
- Reglement for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg c)
- Revidert mandat for Senter for global helse (vedlegg d)
- Anmodning om etablering av Pandemisenteret ved MED (vedlegg e)
- Notat om Pandemisenteret (vedlegg f)
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å opprette Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) ved Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått organisering, styringsform, finansiering og reglement. Enstemmig vedtatt. Jens Petter Berg og Eivind Engebretsen deltok ikke i diskusjonen.
52/22-V Etablering av Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk HELP (30 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug og Hans Mossin
- Saksfremlegg
- Saksnotat om etablering av Enhet for helsepedagogikk (vedlegg 1)
- Reglement for Enhet for helsepedagogikk (vedlegg a)
- Budsjett for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg b)
- Bemanningsplan for Enhet for helsepedagogikk (vedlegg c)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar å opprette Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) ved Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått organisering, styringsform, finansiering og reglement. Enstemmig vedtatt.
53/22-V Valg midlertidig vitenskapelig representant i fakultetsstyre (5 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
Vedtak:
Fakultetsstyret erklærer Hedda Eik som valgt representant for midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 01.01.2023-31.12.2023. Enstemmig vedtatt. Hedda Eik deltok ikke i avstemningen.
54/22-V Eksterne representanter i fakultetsstyre (5 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
- Saksfremlegg
- Omtale av Hanne Mette Dyrlie Kristensen
- Omtale av Einar Magnus Strand
- Omtale av Hilde Myhren
Vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag, og ber rektor oppnevne Jon Lomøy og Hanne Mette Dyrlie Kristensen som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.01.2023-31.12.2026. Samtidig bes rektor oppnevne Einar Magnus Strand og Hilde Myhren som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant for samme periode. Enstemmig vedtatt. Jon Lomøy deltok ikke i avstemningen.
55/22-V Møteplan 2023 (5 min)
ved Hans Mossin
Vedtak:
Fakultetsstyret ved MED vedtar følgende møteplan for 2023: 7. mars, 2. mai, 13. juni, 26. september, 7. november, 12. desember. Enstemmig vedtatt.
56/22-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)