Godkjenninger
46/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5.12.2022 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
47/22-O Dekanens orientering (15 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
48/22-O Årsplan 2021-2023 (15 min)
ved Gaute Frøisland
49/22-O Økonomisk status pr. 31. oktober 2022 (15 min)
ved Gaute Frøisland
50/22-O Arbeidet med frafall på studieprogrammet i klinisk ernæring (15 min)
ved Eivind Engebretsen
Vedtakssaker
51/22-V Etablering av Enhet for bærekraftig helse SUSTAINIT (30 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug og Hans Mossin
- Saksfremlegg
- Saksnotat om etablering av Enhet for bærekraftig helse (vedlegg 1)
- Bemanningsplan for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg a)
- Budsjett for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg b)
- Reglement for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg c)
- Revidert mandat for Senter for global helse (vedlegg d)
- Anmodning om etablering av Pandemisenteret ved MED (vedlegg e)
- Notat om Pandemisenteret (vedlegg f)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret vedtar å opprette Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) ved Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått organisering, styringsform, finansiering og reglement.
52/22-V Etablering av Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk HELP (30 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug og Hans Mossin
- Saksfremlegg
- Saksnotat om etablering av Enhet for helsepedagogikk (vedlegg 1)
- Reglement for Enhet for helsepedagogikk (vedlegg a)
- Budsjett for Enhet for bærekraftig helse (vedlegg b)
- Bemanningsplan for Enhet for helsepedagogikk (vedlegg c)
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret vedtar å opprette Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP) ved Det medisinske fakultet. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til foreslått organisering, styringsform, finansiering og reglement.
53/22-V Valg midlertidig vitenskapelig representant i fakultetsstyre (5 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret erklærer Hedda Eik som valgt representant for midlertidig vitenskapelig ansatte for perioden 01.01.2023-31.12.2023.
54/22-V Eksterne representanter i fakultetsstyre (5 min)
ved Ivar Prydz Gladhaug
- Saksfremlegg
- Omtale av Hanne Mette Dyrlie Kristensen
- Omtale av Einar Magnus Strand
- Omtale av Hilde Myhren
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret slutter seg dekans forslag, og ber rektor oppnevne Jon Lomøy og Hanne Mette Dyrlie Kristensen som eksterne faste representanter til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1.01.2023-31.12.2026. Samtidig bes rektor oppnevne Einar Magnus Strand og Hilde Myhren som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant for samme periode.
55/22-V Møteplan 2023 (5 min)
ved Hans Mossin
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret ved MED vedtar følgende møteplan for 2023: 7. mars, 2. mai, 13. juni, 26. september, 7. november, 12. desember.
56/22-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)