Til stede:
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Philippe Collas (vararepresentant for fast vitenskapelig personale)
Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant) - per Zoom
Sayanthy Ravindran (studentrepresentant) - per Zoom
Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Magnus Løberg, Grete Dyb, Hans Mossin
Til stede fra administrasjonen:
Halvor Fahle, Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Godkjenninger
28/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 18. september 2023 tas til etterretning.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Orienteringssaker
29/23-O Dekanens orientering (10 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
30/23-O Årsrapport 2022 for forskerutdanningen ved MED (10 min)
ved Grete Dyb
Det medisinske fakultetets styre tok Årsrapport 2022 forskerutdanning til orientering.
31/23-O Psykisk helse hos studenter ved Det medisinske fakultet (10 min)
ved Magnus Løberg
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om psykisk helse hos studenter og videre tiltak til orientering.
32/23-O Desentralisert utdanning - status i arbeidet (15 min)
ved Magnus Løberg
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om desentralisert utdanning - status i arbeidet til orientering.
33/23-O Økonomisk status per august 2023 (10 min)
ved Hans Mossin og Halvor Fahle
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om økonomisk status per august 2023 til orientering.
Pause (10 min)
Vedtakssaker
34/23-V Tildeling av bevilgning for 2024 (20 min)
ved Hans Mossin og Halvor Fahle
- Saksfremlegg
- Budsjettildeling MED 2024
- Foreløpig disponeringsskriv for 2024 fra UiO
- MEDs fordelingsmodell - tabeller
Vedtak:
Fakultetsstyret vedtar fordelingen for 2024 slik det fremkommer i tabell 3 i vedlegg 1 – tildeling 2023.
Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.
Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
35/23-V Strategi for Det medisinske fakultet (45 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Vedtak:
Det medisinske fakultetets styre vedtar strategi for Det medisinske fakultet «Fremragende kunnskap for fremtidens helse» med noen små justeringer.
36/23-V Forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag – vedtak og orientering om mandater for enheter ved fakultetet (EVALMEDHELSE) (20 min)
ved Jan G. Bjaalie
- Saksfremlegg
- Helsams mandat
- IMBs mandat
- Notat fra Klinmed med OUS-klinikkers tilpassede mal som skal ferdigstilles av klinikkenes ledelser og Campus Ahus’ mandat
- NCMMs mandat vedtatt i styremøte 19.6.23
- Forskningsrådets invitasjon med vedlegg
Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner Helsam, IMB og Klinmed Campus Ahus’ tilpassede mandater til Forskningsrådets evaluering av medisin og helsefag. Fakultetsstyret godkjenner Klinmeds OUS-klinikkers mal for mandat. Fakultetsstyret tar NCMMs mandat til orientering.
37/23-V UiO Campus Sør – tilleggsmandat angående desentralisert sjette studieår (10 min)
ved Magnus Løberg
Vedtak:
Det medisinske fakultetets styre godkjenner det vedlagte tilleggsmandatet til prosjektgruppen for UiO Campus Sør.
38/23-V Fullmakt for oppnevninger til verv (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Vedtak:
Det medisinske fakultetets styre gir dekanen fullmakt til å oppnevne fakultetets ansatte til verv som medlemmer og styremedlemmer i diverse stiftelser, fond og komiteer m.m.
Følgende oppnevningskriterier vedtas:
- Alle oppnevninger vedtas av dekanen og forankres i dekanatet.
- Oppnevning / sammensetting av styre / komite må ta hensyn til kjønnsbalanse. Det oppfordres til å oppnevne kvinner til verv.
- Habilitetsvurdering gjennomføres før oppnevning (iht. Forvaltningsloven §6)
- Kandidaten må være ansatt på Det medisinske fakultet. Emeriti kan oppnevnes til verv for periode inntil 2 år etter nærmere vurdering.
- Så lenge det er kandidat med den rett kompetanse anbefales det å oppnevne personer i aktiv stilling på fakultetet fremfor emeriti.
39/23-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak:
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)