Til stede
- Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
- Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
- Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
- Einar Eftestøl (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
- Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
- Hilde Myhren (vara for ekstern representant)
- Greta Slapelyte (vara for studentrepresentant)
- Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Forfall
Jon Lomøy (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen
Eli Feiring
Til stede fra instituttledelsen
Janna Saija Saarela
Til stede fra administrasjonen
Anita Robøle, Helena Müller, Halvor Fahle, Aleksandra Weder Sawicka (protokollfører)
Sakstyper
O = orienteringssak, D = diskusjonssak, V = vedtakssak
Orienteringssaker: 30/25, 31/25, 33/25, 34/25, 36/25, 37/25, 38/25
Diskusjonssaker: 32/25
Vedtakssaker: 29/25, 35/25, 39/25
Saksliste
29/25-V: Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
Forslag til vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 22. september 2025 tas til etterretning.
30/25-O: Presentasjon av NCMBM - status og veien videre (30 min)
ved Janna Saija Saarela
- Muntlig presentasjon
Janna Saija Saarela presenterte NCMBMs virksomhet og veien videre og besvarte spørsmål. Styret tok presentasjonen til orientering.
31/25-O: Generell orientering om arbeid ved MED (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- MED promofilm (video)
- Muntlig presentasjon
Hanne Flinstad Harbo, Jan G. Bjaalie og Eli Feiring presenterte fakultetet. Styret tok presentasjonen til orientering.
32/25-D: Prosess for årsplan (20 min)
ved Hanne Flinstad Harbo og Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Årsplan - Det medisinske fakultet (pdf)
- Vedlegg 2: Strategi 2030 - Universitetet i Oslo (pdf)
- Vedlegg 3: UiOs utviklingsavtale med KD (pdf)
- Vedlegg 4: Styrenotat til Universitetsstyret møte 4.2.2025 (pdf)
- Vedlegg 5: Foreløpig disponeringsskriv for 2026 (pdf)
- Vedlegg 6: Det medisinske fakultets årsrapport for 2023 – 2024 (pdf)
Hanne Flinstad Harbo og Hanna Ekeli presenterte prosess for en ny årsplan for 2026 og 2027. Innkomne forslag tas med i det videre arbeidet.
33/25-O: Økonomi ihht årsplanen 2. tertial 2025 rapportering (15 min)
ved Halvor Fahle og Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Ledelseskommentar T2 2025 (pdf)
- Vedlegg 2: Økonomirapportering T2 2025 (pdf)
Halvor Fahle presenterte økonomirapport for 2. tertial 2025. Styret tok informasjon til orientering.
Pause (10 min)
34/25-O: Oppdatering Helsam (20 min)
ved Hanna Ekeli og Eli Feiring
- Muntlig presentasjon
Hanna Ekeli og Eli Feiring orienterte om situasjonen og tiltak på Helsam. Styret tok informasjon til orientering.
35/24-V: Tildeling av bevilgning for 2026 (30 min)
ved Halvor Fahle og Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Budsjettildeling MED 2026 (pdf)
- Vedlegg 2: MEDs fordelingsmodell (pdf)
- Vedlegg 3: Foreløpig disponeringsskriv for 2026 fra UiO (pdf)
- Presentasjon under møte (pdf)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar tildeling for 2026 slik det kommer frem i saksfremlegg med vedlegg. Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
36/25-O: Opptak og studiestart (10 min)
ved Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
Eli Feiring redegjorde for opptaktall og studiestart. Styret tok rapporten til orientering.
37/25-O: Årsrapport forskerutdanning (10 min)
ved Jan G. Bjaalie
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Årsrapport 2024 for forskerutdanning ved MED (pdf)
Jan G. Bjaalie presenterte årsrapport for forkerutdanning ved MED. Styret tok rapporten til orientering.
38/25-O: Dekanens orienteringer (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Styret tok dekanens redegjørelse om aktuelle saker til orientering.
39/25-V: Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent.