Til stede
- Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
- Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
- Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
- Einar Eftestøl (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
- Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
- Jon Lomøy (ekstern representant)
- Hilde Myhren (ekstern representant)
- Oline Fjordbo (studentrepresentant)
- Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg, Eli Feiring, Grete Dyb
Til stede fra instituttledelsen
Elin Olaug Rosvold, Knut Tore Stokke
Til stede fra administrasjonen
Helena Müller, Cecilie Porsmyr, Aleksandra Weder Sawicka (referent)
Sakstyper
O = orienteringssak, D = diskusjonssak, V = vedtakssak
- Orienteringssaker: 54/25, 55/25, 57/25, 59/25
- Diskusjonssaker: 53/25
- Vedtakssaker: 52/25, 56/25, 58/25, 60/25
Saksliste
52/25-V: Godkjenning av innkalling og dagsorden (10 min)
- Til orientering: referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 8. desember 2025.
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 8. desember 2025 tas til etterretning.
53/25-D: Arbeid med kunnskapsberedskap på Det medisinske fakultet (20 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Dekanen presenterte arbeid med kunnskapsberedskap på fakultetet. Styret kom med innspill til fremtidig arbeid med kunnskapsberedskap og fakultetets rolle i det. Saken skal tas opp igjen i 2026.
54/25-O: Oppdatering Helsam (15 min)
ved Hanna Ekeli og Elin Olaug Rosvold
- Muntlig presentasjon
Hanna Ekeli og Elin Olaug Rosvold orienterte muntlig om status for tiltak på Helsam.
55/25-O: Budsjett 2026 og langtidsprognose 2027-2030 (20 min)
ved Helena Müller
Helena Müller orienterte styret om budsjett 2026 og langtidsprognose 2027-2030.
Pause (10 min)
56/25-V: Budsjettildeling 2027 - Sustainit (30 min)
ved Hanna Ekeli
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar en tildeling til SUSTAINIT på 3,5 millioner kroner årlig for årene 2027-2029 fra fakultetets satsningsmidler. Styret vil bli holdt orientert om saken.
57/25-O: Status for porteføljeprosess ved bachelor- og masterstudiene (15 min)
ved Eli Feiring og Magnus Løberg
Eli Feiring og Magnus Løberg orienterte styret om status for porteføljeprosessen.
58/25-V: Oppnevning av valgsstyret 2026-2029 (5 min)
ved Hanna Ekeli
Vedtak
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 01.01.2026 - 31.12.2029:
- Professor Finn Olav Levy (Klinmed)
- Førsteamanuensis Anja M. Lyche Brænd (Helsam)
- Kontorsjef Hela Soltani (IMB)
Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret
59/25-O: Dekanens orienteringer (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetet styre tok informasjon om aktuelle saker fra dekanatet til orientering.
60/25-V: Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent.