Til stede:
Frode Vartdal (styreleder, dekan)
Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)
Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)
Egil Bodd (ekstern representant)
Tove Strand (ekstern representant)
Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)
Oda Lockert (studentrepresentant)
Forfall:
Hilde Nebb (prodekan for forskning)
Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
Konstantinos Antypas (1. vara for Hanne Støre Valeur)
Magnus Løberg (2. vara for Hanne Støre Valeur)
Til stede fra fakultetsledelsen:
Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Til stede fra administrasjonen:
Gaute Frøisland, Halvor Fahle, Astrid Holø (referent)
Godkjenninger
17/18 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
18/18 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
19/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8.5.2018
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 8.5.2018
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 5.6.2018 (pdf)
Protokoll fra møte 8.5.2018 ble godkjent.
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
20/18-O Regnskap/virksomhetsrapport 1. tertial 2018
Gaute Frøisland redegjorde.
Vedtak (enstemmig):
Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2018 til orientering.
21/18-O Sykefravær 2017
Elisabeth Olsen redegjorde.
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar sykefraværsstatistikk for 2017 til orientering, og er godt fornøyd med kvaliteten på rapporten som ble fremlagt.
22/18-D Årsplan 2019-2021
Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for prosessen, svarte på spørsmål og tok imot innspill. På grunn av at endringer i årsplan for UiO, som fakultetets årsplan skal bygge på, behandles i universitetsstyret samme dag som fakultetsstyremøtet, vil fakultetets forslag til årsplan først bli lagt fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.
23/18-D Tentativ budsjettfordeling 2019
Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok imot innspill til det videre arbeid. Endelig fordeling legges fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret