Protokoll fra fakultetsstyremøte 19. juni 2018

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Konstantinos Antypas (1. vara for Hanne Støre Valeur)

Magnus Løberg (2. vara for Hanne Støre Valeur)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland, Halvor Fahle, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

17/18 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

18/18 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

19/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8.5.2018

Protokoll fra møte 8.5.2018 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

20/18-O Regnskap/virksomhetsrapport 1. tertial 2018

Gaute Frøisland redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 1. tertial 2018 til orientering.

21/18-O Sykefravær 2017

Elisabeth Olsen redegjorde.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar sykefraværsstatistikk for 2017 til orientering, og er godt fornøyd med kvaliteten på rapporten som ble fremlagt.

22/18-D Årsplan 2019-2021

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde for prosessen, svarte på spørsmål og tok imot innspill. På grunn av at endringer i årsplan for UiO, som fakultetets årsplan skal bygge på, behandles i universitetsstyret samme dag som fakultetsstyremøtet, vil fakultetets forslag til årsplan først bli lagt fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.

23/18-D Tentativ budsjettfordeling 2019

Gaute Frøisland redegjorde, svarte på spørsmål og tok imot innspill til det videre arbeid. Endelig fordeling legges fram for fakultetsstyret i møte 25. september d.å.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil møte 19.6.2018(pdf) 

 

 

 

 

Publisert 20. juni 2018 13:22 - Sist endret 26. sep. 2018 09:18