Til stede
Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
Eline Aas (fast vitenskapelig ansatt)
Markus Dines Knudsen (midlertidig vitenskapelig ansatt)
Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
Oline Sæther (studentrepresentant)
Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Jon Lomøy (ekstern representant)
Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg, Jan Bjålie, Eli Feiring, Grete Dyb, Hanna Ekeli
Til stede fra administrasjonen
Helena Müller (sak 38/24, 39/24), Halvor Fahle (sak 38/24, 39/24), Julianne Sørflaten Grovehagen (referent),
Sakstyper
O=orienteringssak, D=diskusjonssak, V=vedtakssak
Orienteringssaker: 37/24, 38/24, 40/24, 42/24
Diskusjonssaker: ingen
Vedtakssaker: 39/24, 41/24, 43/24, 44/24, 45/24
Saksliste
36/24-V Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16.september 2024 tas til etterretning.
37/24-O Dekanens orientering (20 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
-
Orienteringsnotat (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanatet til orientering.
38/24-O Økonomisk status hittil i år per 31. august 2024 (2. tertial) (15 min)
ved Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Økonomisk status per 31.august 2024 (pdf)
Styret tok informasjon om økonomisk status (2.tertial) til orientering.
39/24-V Tildeling av bevilgning for 2025 (20 min)
ved Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Budsjettildeling MED 2025 (pdf)
- Vedlegg 2: Foreløpig disponeringsskriv for 2025 fra UiO (pdf)
- Vedlegg 3: MEDs fordelingsmodell - tabeller (pdf)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar tildeling for 2025 slik det kommer frem i tabell 2 i vedlegg 1 – budsjettildeling 2025 v2 28. juni 24.
Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess. Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
40/24-O Opprettelse av råd for Pandemisenteret (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Avtale om samarbeid i Senter for pandemi- og én-helseforskning (P1H) (pdf)
- Vedlegg 2: Vedtak om opprettelse av råd for Pandemisenteret (pdf)
Styret tok informasjon om opprettelse av råd for Senter for pandemi og én-helseforskning til orientering.
41/24-V Avvikling av rådet for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) og opprettelse av et Scientific Advisory Board (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Opprinnelig reglement for Enhet for bærekraftig helse, vedtatt i fakultetsstyremøtet 13.12.2022
- Vedlegg 2: Revidert reglement
- Vedlegg 3: Avtale om samarbeid i Senter for pandemi- og én-helseforskning (P1H)
Vedtak
Fakultetsstyret vedtar å endre SUSTAINITs reglement §§ 2 og 3 og avvikle enhetsrådet for å erstatte det med et Scientific Advisory Board (SAB).
Dekanen gis fullmakt til å utarbeide mandat for Scientific Advisory Board, samt gjøre framtidige endringer av SABets sammensetning.
42/24-O Årsrapporter fra fakultetets studieprogram (30 min)
ved Magnus Løberg og Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: årsrapport profesjonsstudiet medisin (pdf)
- Vedlegg 2: årsrapport bachelor i helseledelse og helseøkonomi (pdf)
- Vedlegg 3: årsrapport Klinisk ernæring (pdf)
- Vedlegg 4: årsrapport European Master in Health Economics and Management (pdf)
- Vedlegg 5: årsrapport Folkehelsevitenskap og epidemiologi (pdf)
- Vedlegg 6: årsrapport Health Economics, Policy and Management (pdf)
- Vedlegg 7: årsrapport International Community Health (pdf)
- Vedlegg 8: årsrapport Tverrfaglig helseforskning (pdf)
- Vedlegg 9: årsrapport Helseadministrasjon (pdf)
- Vedlegg 10: årsrapport Master i avansert klinisk geriatrisk sykepleie (pdf)
- Vedlegg 11: mal for bachelor- og masterprogrammenes årsrapport (pdf)
- Vedlegg 12: nøkkeltall studieplassfinansiering og opptaksramme (pdf)
Styret tok informasjon om årsrapporter fra fakultetets studieprogram til orientering. Styret ser behovet for å videreutvikle den eksisterende malen for årsrapport for bachelor- og masterprogrammene, for å oppnå mer enhetlig rapportering.
Styret ønsker å bli holdt informert om videre prosesser på utdanningsområdet.
43/24-V Oppnevning av to nye medlemmer til valgstyret ved Klinmed (5 min)
ved Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
Vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til instituttet forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin for perioden 25.9.2024 – 31.7.2025:
Professor Ludvig Magne Sollid (leder)
Klinisk stipendiat Tøri Vigeland Lerum
44/24-V Valg av instituttleder ved IMB for perioden 2025-2028 (5 min)
ved Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Nominasjon for Phillippe Collas
Vedtak
Professor Philippe Collas velges som instituttleder for Institutt for medisinske basalfag for perioden 2025-2028.
45/24-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)