Sakstyper
O=orienteringssak, D=diskusjonssak, V=vedtakssak
Orienteringssaker: 37/24, 38/24, 40/24, 42/24
Diskusjonssaker: ingen
Vedtakssaker: 39/24, 41/24, 43/24, 44/24, 45/24
Saksliste
36/24-V Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 16. september 2024 tas til etterretning.
37/24-O Dekanens orientering (20 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
-
Orienteringsnotat (pdf)
38/24-O Økonomisk status hittil i år per 31. august 2024 (2. tertial) (15 min)
ved Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Økonomisk status per 31.august 2024 (pdf)
39/24-V Tildeling av bevilgning for 2025 (20 min)
ved Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Budsjettildeling MED 2025 (pdf)
- Vedlegg 2: Foreløpig disponeringsskriv for 2025 fra UiO (pdf)
- Vedlegg 3: MEDs fordelingsmodell - tabeller (pdf)
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret vedtar tildeling for 2025 slik det kommer frem i tabell 2 i vedlegg 1 – budsjettildeling 2025 v2 28. juni 24.
Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert
prosess.
Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
40/24-O Opprettelse av råd for Pandemisenteret (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Avtale om samarbeid i Senter for pandemi- og én-helseforskning (P1H) (pdf)
- Vedlegg 2: Vedtak om opprettelse av råd for Pandemisenteret (pdf)
41/24-V Avvikling av rådet for Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) og opprettelse av et Scientific Advisory Board (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Opprinnelig reglement for Enhet for bærekraftig helse, vedtatt i fakultetsstyremøtet 13.12.2022
- Vedlegg 2: Revidert reglement
- Vedlegg 3: Avtale om samarbeid i Senter for pandemi- og én-helseforskning (P1H)
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret vedtar å endre SUSTAINITs reglement §§ 2 og 3 og avvikle enhetsrådet for å erstatte det med et Scientific Advisory Board.
Dekanen gis fullmakt til å utarbeide mandat for Scientific Advisory Board, samt gjøre framtidige endringer av SABets sammensetning.
42/24-O Årsrapporter fra fakultetets studieprogram (30 min)
ved Magnus Løberg og Eli Feiring
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: årsrapport profesjonsstudiet medisin (pdf)
- Vedlegg 2: årsrapport bachelor i helseledelse og helseøkonomi (pdf)
- Vedlegg 3: årsrapport Klinisk ernæring (pdf)
- Vedlegg 4: årsrapport European Master in Health Economics and Management (pdf)
- Vedlegg 5: årsrapport Folkehelsevitenskap og epidemiologi (pdf)
- Vedlegg 6: årsrapport Health Economics, Policy and Management (pdf)
- Vedlegg 7: årsrapport International Community Health (pdf)
- Vedlegg 8: årsrapport Tverrfaglig helseforskning (pdf)
- Vedlegg 9: årsrapport Helseadministrasjon (pdf)
- Vedlegg 10: årsrapport Master i avansert klinisk geriatrisk sykepleie (pdf)
- Vedlegg 11: mal for bachelor- og masterprogrammenes årsrapport (pdf)
- Vedlegg 12: nøkkeltall studieplassfinansiering og opptaksramme (pdf)
43/24-V Oppnevning av to nye medlemmer til valgstyret ved Klinmed (5 min)
ved Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
Forslag til vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til instituttet forslag og oppnevner følgende medlemmer til valgstyret ved Institutt for klinisk medisin for perioden 25.9.2024 – 31.7.2025:
Professor Ludvig Magne Sollid (leder)
Klinisk stipendiat Tøri Vigeland Lerum
44/24-V Valg av instituttleder ved IMB for perioden 2025-2028 (5 min)
ved Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Nominasjon for Phillippe Collas
Forslag til vedtak
Professor Philippe Collas velges som instituttleder for Institutt for medisinske basalfag for perioden 2025-2028.
45/24-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
- Samlefil (pdf)