Sakskart til fakultetsstyremøte 12. mars 2019
Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.
Kl. 16-18:
Del 1 - Introduksjonsprogram til styrearbeid ved Det medisinske fakultet
v/Claus H. Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)
Deltakere: Alle styremedlemmer, fakultetsdirektør
Kl. 18-19:
Del 2 - Behandling av styresaker
Godkjenninger
1/19 Godkjenning av innkalling
2/19 Godkjenning av dagsorden
3/19-O Protokoll fra fakultetsstyremøte18.12.2018, referat fra informasjonsmøte 28.2.2019
- Protokoll fra fakultetsstyremøte 18.12.2018 (til orientering; godkjent av forrige periodes fakultetsstyre)
- Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 28.2.2019 - til orientering (pdf)
Sakstyper
V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak
Saker
4/19-V Forslag til justering av Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO (15 min)
Ved fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Forslag til vedtak:
Det medisinske fakultets styre godkjenner vedlagt forslag til justert styrings- og administrasjonsreglement.
5/19-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2018 og regnskap 2018 (30 min)
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
- saksnotat (pdf) (stort dokument)
Forslag til vedtak:
Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporteringen med rullerende langtidsplan 2019-2023 og realisert regnskap for 2018 til orientering.
6/19-O Økonomisk status, herunder regnskap hittil i år 2019 (15 min)
Ved økonomisjef Gaute Frøisland
Forslag til vedtak:
Regnskap pr. utgang januar 2019 tas til orientering
Eventuelt
Vedlagte saker til informasjon
a) Disputaser ved Det medisinske fakultet
b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret
Publisert 18. feb. 2019 10:29
- Sist endret 6. mars 2019 07:32