Til stede
- Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan) (fratrådte under 5/25)
- Jan Bjaalie (nestleder, prodekan) (fratrådte under 5/25)
- Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
- Einar Eftestøl (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
- Anette Sørensen (representant for teknisk-administrative ansatte)
- Jon Lomøy (ekstern representant)
- Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
- Oline Sæther (studentrepresentant)
- Maximilian Stelea (studentrepresentant) - på Zoom
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg (fratrådte under 5/25), Eli Feiring (fratrådte under 5/25), Grete Dyb (fratrådte under 5/25)
Til stede fra instituttledelsen
Knut Tore Stokke (sak 4/25)
Til stede fra administrasjonen
Helena Müller (sak 2/25), Julianne Sørflaten Grovehagen
Sakstyper
O = orienteringssak, D = diskusjonssak, V = vedtakssak
Orienteringssaker: 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, 8/25
Diskusjonssaker: 7/25
Vedtakssaker: 1/25, 6/25, 9/25
Saksliste
1/25: Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 17. februar 2025 tas til etterretning.
2/25-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2024 – økonomisk status ved utgangen av 2024 (15 min)
ved Helena Müller
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Ledelsesvurdering 3T 2024 (pdf)
- Vedlegg 2: Økonomirapport 3T 2024 (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om virksomhetsrapportering for 3 tertial 2024 og økonomisk status ved utgangen av 2024 til orientering.
Fakultetsstyret ønsker en gjennomgang av langtidsprognosen i neste fakultetsstyremøte.
3/25-O Integrering av MEDs IT-avdelinger med IT-avdelingen ved UiO (20 min)
ved Jan G. Bjaalie
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Rapport fra arbeidsgruppen MED:IT - UiO:IT (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om integrering av MEDs IT-avdelinger med IT-avdelingen ved UiO til orientering.
4/25-O Status Helsam (15 min)
ved Knut Tore Stokke
- Muntlig presentasjon
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om status ved Helsam til orientering.
Fakultetsstyret anerkjenner den krevende situasjonen Helsam er i. Fakultetsstyret ber om at det tydeliggjøres hva innsparingen per år er forventet å være med dagens tiltak, og når man forventer at instituttet er i balanse.
Dette legges fram som del av saken om langtidsprognosen i neste fakultetsstyremøte. Det er viktig at fakultetsledelsen fortsatt følger opp instituttet for å sikre en god økonomistyring.
5/25-O Prosess ved eventuelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet (10 min)
ved Hanna Ekeli
- Saksfremlegg (pdf)
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon om prosess ved eventuelt dekanvalg ved MED til orientering, og ga sin tilslutning til foreslåtte prosess.
Pause (10 min)
6/25-V Lokalisering av UiO Campus Innlandet (20 min)
ved Magnus Løberg
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1 (pdf)
- Vedlegg 2 (pdf)
- Vedlegg 3 (pdf)
Vedtak
Fakultetsstyret slutter seg til Dekanens innstilling om at UiO campus for desentralisert medisinutdanning i Innlandet lokaliseres i Lillehammer inntil Mjøssykehuset er ferdig. Fakultetsstyret ser frem til jevnlig oppdatering om prosjektarbeidet som skal lede til mottak av UiO-studenter ved UiO campus Innlandet på Lillehammer, med mål om oppstart i 2027.
7/25-D Innovasjonstiltak i 2025 (20 min)
ved Jan G. Bjaalie
- Saksfremlegg (pdf)
Det medisinske fakultetets styre kom med innspill til de foreslåtte innovasjonstiltakene.
8/25-O Dekanens orienteringer (5 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
- Kun muntlig orientering
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanen til orientering.
9/25-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Vedtak
Protokollen ble godkjent.
Eventuelt
Ingen.