Til stede
- Hanne Flinstad Harbo (styreleder, dekan)
- Jan Bjaalie (nestleder, prodekan)
- Eline Aas (fast vitenskapelig personale)
- Helena Niemi Eide (representant for midlertidig vitenskapelig personale)
- Gina Susanna Helgerud Clausen (vara for representant for teknisk-administrative ansatte)
- Jon Lomøy (ekstern representant)
- Oline Sæther (studentrepresentant)
- Maximilian Stelea (studentrepresentant)
Forfall
- Hanne Mette Dyrlie Kristensen (ekstern representant)
Til stede fra fakultetsledelsen
Magnus Løberg (sak 4/26 og 5/26), Eli Feiring, Grete Dyb
Til stede fra administrasjonen
Halvor Fahle (2/26), Cecilie Porsmyr (6/26), Maria Olofsson (7/26), Aleksandra Weder Sawicka (protokollfører)
Sakstyper
O = orienteringssak, D = diskusjonssak, V = vedtakssak
Orienteringssaker: 2/26, 4/26, 5/26, 6/26, 10/26
Diskusjonssaker: 7/26
Vedtakssaker: 1/26, 3/26, 8/26, 9/26, 11/26
Saksliste
1/26-V: Godkjenning av innkalling og dagsorden (5 min)
Til orientering: referater fra informasjonsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 26. januar 2026 og 9. februar 2026.
Vedtak
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Referater fra informasjonsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 26. januar 2026 og 9. februar 2026 tas til etterretning.
2/26-O Virksomhetsrapportering 3. tertial 2025 – økonomisk status ved utgangen av 2025 (20 min)
ved Halvor Fahle
Halvor Fahle orienterte om økonomisk status ved utgangen av 2025. Det medisinske fakultetets styre tok informasjon til orientering.
3/26-V Årsplan 2026-2027 (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Vedtak
Det medisinske fakultets styre vedtar Årsplan for 2026-2027 med de justeringene som ble diskutert i møtet. Se oppdatert vedlegg.
4/26-O Status for arbeid med campuser for medisin (20 min)
ved Magnus Løberg
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Rapport fra prosjektgruppen for Campus Innlandet (pdf)
- Vedlegg 2: Rapport fra arbeidsgruppen Ahus (pdf)
Magnus Løberg orienterte om status for arbeidet med desentralisert medisinutdanning og svarte på spørsmål knyttet til økonomisk bærekraft til campusene, studiemodell og kvalitet på undervisning. Det medisinske fakultetets styre tok informasjon til orientering.
5/26-O Revisjon av studieporteføljen ved avdeling for ernæringsvitenskap (20 min)
ved Magnus Løberg
- Saksfremlegg (pdf)
- Vedlegg 1: Mandat - Revisjon av studieporteføljen ved avdeling for ernæringsvitenskap (pdf)
Magnus Løberg informerte om arbeidet rundt revisjon av studieporteføljen ved avdeling for ernæringsvitenskap. Det medisinske fakultetets styre tok informasjon til orientering.
Pause
6/26-O Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold på Det medisinske fakultet i 2025 (10 min)
ved Eli Feiring og Cecilie Porsmyr
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon til orientering.
7/26-D Filantropi og donasjoner – nye kilder til finansiering av vår virksomhet? (30 min)
ved Jan G. Bjaalie
Jan G. Bjaalie og Maria Olofsson redegjorde for saken. Styret diskuterte saken.
8/26-V Oppnevning av valgkomite for instituttledervalget ved Klinmed (5 min)
ved Hanna Ekeli
Vedtak
Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgkomite for instituttledervalget ved Institutt for klinisk medisin 2026:
- professor Kåre Birkeland (leder)
- professor II Trygve Holmøy
- administrativ leder Åse Sørheim
9/26-V Oppnevning av valgkomite for instituttledervalget ved Helsam (5 min)
ved Hanna Ekeli
Vedtak
Fakultetsstyret oppnevner valgkomité for instituttledervalget ved Institutt for helse og samfunn for perioden 2027-2030 bestående av:
- professor Kari Nyheim Solbrække
- professor Kåre Moen
- seksonssjef Ivan Dragicevic
10/26-O Dekanens orienteringer (15 min)
ved Hanne Flinstad Harbo
Det medisinske fakultetets styre tok informasjon fra dekanen til orientering.
11/26-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte (5 min)
Forslag til vedtak
Protokollen ble godkjent.